金融行动特别工作组公布的高风险及应加强监控的国家或地区（2021年2月）

文章来源：中国人民银行网站

最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

文章来源：中国人民银行网站

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引

中国人民银行长沙中心支行办公室关于加强 中国（湖南）自由贸易试验区反洗钱和 反恐怖融资工作的通知

中国人民银行长沙中心支行办公室文件
长银办〔2021〕79号

中国人民银行令〔2021〕第3号（金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法）

中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知